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    《反洗钱法》颁布十周年!韶关如何筑牢反洗钱屏障?

    2016-11-25 08:38 来源:韶关日报 吴蓉

      人行韶关市?#34892;?#25903;行?#35856;?#21016;志嘉向市人大、市政协领导介绍反洗钱综合宣传平台。

      如何认识当前反洗钱形势,韶关辖内十年反洗钱工作?#24515;?#20123;成就和经验,下一步反洗钱工作思路如何?在《中华人民共和国反洗钱法》颁布十周年之际,本报记者近日专访中国人民银行韶关市?#34892;?#25903;行?#35856;?#21016;志嘉和副?#35856;?#37041;琳。他们认为,坚持底线?#22025;?#31569;牢安全屏障是反洗钱工作的主基调,未来,全市金融行业将围绕洗钱风险评估、法人监管、分类评级等工作进行大胆探索。

      记者:如何?#21019;?#38902;关市目前洗钱和恐怖融资案件防控形势?

      刘志嘉?#20309;?#20174;两个方面来?#27835;觥?#19968;方面,打击恐怖主义是当前面临的紧迫任务和共同挑战,我们反对恐怖主义的立场一贯坚定不移。近年来,人民银行韶关中支推动开展了反恐融资工作,但是与?#34892;?#36943;制和打击恐怖犯罪活动的目标还有一定的差距。另一方面,韶关洗钱风险呈现出易发态势,涉及依托互联网平台的洗钱活动也在逐渐增多,并且在不同行?#23548;?#20986;现交叉蔓延?#21335;?#35937;,反洗钱工作形势不容乐观。在新常态下,韶关金融系统如何进一步提高发现犯罪线索的能力,配?#27927;?#20987;犯罪活动,捍卫国家经济金融安全,还有大量工作要做。

      记者:十年来,韶关反洗钱工作取得了哪些成就?

      邱琳:十年来,我们坚持改革引领、创新驱动,有序?#24179;?#37329;融领域反洗钱和反恐融资工作,取得显著成效,可?#20581;安讲?#30475;来皆稳健,十年?#37327;?#19981;寻常”。韶关反洗钱工作不仅守住了不发生区域性、系统性金融风险的底线,而且在协助打击违法犯罪活动方面也是成绩斐然。

      首先,反洗钱基础建设不断完善。韶关金融系统自上而下构建较为完备和严密的反洗钱内控制度体系,打造了一支相对稳定的专业?#28216;椋?#20026;反洗钱工作奠定?#24605;?#23454;的基础。

      其次,反洗钱监管覆盖范围不断拓展,监管工作机制日益健全。反洗钱监管领域已覆盖所有金融机构,构筑起防范洗钱活动的恢恢大网,金融领域抵御洗钱风险的防线日益巩固。

      最后,反洗钱案件调查工作成果丰硕。大力配?#38505;?#26597;机关查办案件,主动发现和移送了大量有价值的可疑线索,并推动成功破获案件,为打击洗钱及上游犯罪、恐怖融资活动发挥了重要作用。

      韶关反洗钱工作十年跨越式发展离不开人民银行总行、广州分行的正确领导,?#24598;?#19981;开市政府及各成员单位、金融机构的鼎力支持。现阶段,反洗钱改革攻坚仍在进行,需要我们继续大胆探索,主动作为,不断开创反洗钱工作的新局面。

      记者:反洗钱在打击上游犯罪方面都?#24515;?#20123;作用,下一步?#24179;?#21453;洗钱工作的重点是什么?

      邱琳:作用主要有两个方面,其一,反洗钱是遏制上游犯罪蔓延的重要工具。对上游犯罪的打击如果不落实?#38454;方?#36829;法所得?#26041;冢?#20302;犯罪成?#23601;?#24448;会促使犯罪分子不惜以身犯险,难以起到应有的震慑效果。反洗钱作为打击链条中的关键一环,对于遏制上游犯罪的蔓延有其独特作用。其二,反洗钱是发现上游犯罪线索的重要来源。通过反洗钱资金监测,主动发现涉案可疑交易线索,为打击犯罪活动提供有价值的金融情报支持。

      下一步,我们将着力?#24179;?#27927;钱风险防控体系的建设,这既是“风险为本”改革方向的必然要求,也是改革突破的重点和?#35757;恪?#35201;根据资源分布情况,从风险评估、风险监测、风险提示、风险控制等多维度建立健全金融领域洗钱风险管理架构。

    编辑: 李幔
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